Webinar Antiriciclaggio DokiCasa
Registrazione integrale del webinar del 10 luglio 2026 con Nicolò Martucci, CEO DokiCasa. Le 7 novità UIF, la procedura in 5 passi, il Referente SOS, il Portale Infostat-UIF, le sanzioni e le domande dai partecipanti.
Il webinar è suddiviso in due parti per motivi tecnici di registrazione. Guarda entrambe le parti in sequenza per la visione completa. Più sotto trovi le risposte alle domande dei partecipanti, la Guida operativa e i modelli da scaricare.
Le nuove Istruzioni UIF: cosa cambia e come organizzarsi
Portale Infostat-UIF, sanzioni, Q&A con i partecipanti
Q&A del webinar — scarica il PDF
Abbiamo raccolto tutte le domande arrivate durante il webinar e in chat. Il PDF contiene le risposte punto per punto, con riferimenti normativi e casistiche pratiche.
Tutto quello che serve per metterti in regola
Scarica la Guida DokiCasa Antiriciclaggio, la Guida al Portale Infostat-UIF e i modelli operativi (Referente SOS, Procedura Interna, Delega Compilazione).
Guida DokiCasa Antiriciclaggio 2026
14 sezioni: quadro normativo, ruoli, 7 novità UIF, procedura in 5 passi, Referente SOS, Portale Infostat-UIF, riservatezza, conservazione, formazione, checklist.
Iscrizione Portale Infostat-UIF
La procedura passo per passo per iscriversi al Portale UIF e nominare il Referente SOS.
Nomina del Referente SOS
Modello pronto da compilare per la nomina interna del Referente delle Segnalazioni di Operazioni Sospette.
Procedura Interna Antiriciclaggio
Il documento che ogni agenzia deve avere: ruoli, flussi, valutazione anomalie e tracciabilità delle decisioni.
Delega Compilazione Modulistica
Modello di delega dal titolare dell'agenzia al collaboratore incaricato della compilazione della modulistica AML.
Archiviazione automatica e aggiornamenti sempre inclusi
Con un abbonamento al servizio Antiriciclaggio DokiCasa, i modelli e le guide vengono archiviati automaticamente nella tua area riservata e sono sempre aggiornati alle ultime disposizioni UIF. Ogni modello compilato resta tracciato e recuperabile per ispezioni anche dopo anni.
I documenti scaricabili da questa pagina hanno valore divulgativo e operativo. Sono strumenti di supporto per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025. Le qualificazioni giuridiche definitive e la valutazione delle singole fattispecie restano in capo a un professionista abilitato (avvocato, commercialista, consulente AML specializzato). Per casi specifici o dubbi operativi, contatta servizi@dokicasa.it. DokiCasa fornisce strumenti a supporto ma non sostituisce il soggetto obbligato AML.